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美国MSB牌照是由美国财政部监管,并颁发的一类金融牌照,主要收监管对象是金钱服务相关的业务与公司,包括了数字货币、虚拟币的交易,ICO发行,以及外汇兑换,国际汇款等等的业务。在美国从事上述相关的相关业务的公司,必须向申请MSB牌照,才能合法地运营。也是所有要在美国运营数字货币业务的公司必须所拥有的的牌照。
Registered company
注册公司
Bank account
银行开户
Licence application
牌照申请
Resource docking
资源对接
申请美国MSB数字货币牌照的必要条件之一是注册美国的一家公司。
注册美国公司需具备以下条件:
1、申请条件:一位以上的公司董事及股东(无国际限制的自然人或法人),有效的身份证明文件(身份证或护照)。
2、名称选择:公司名称没有任何限制,只要查册没有重名即可;一般名称后面冠以CORP(CORPORATTON),LTD(LIMITED),INC(INCORPORATED)或CO(COMPANY)、LLC等字样。注册时请附上两个或以上的公司名称,以免因没选择无法使用而延误。公司成立前,公司名称可获名费预留半年。
3、股份分配:申请注册美国公司每个股东所占的股份比例(%)。
4、注册地址:规定要有当地的注册地址(海外顾问帮可提供美国本土的注册地址)。
公司注册办理时间:20-25个工作日。
办理牌照的必要第二步准备是开设美国银行账户。鑫梦顾问帮协助开办美国银行的公司账户
请提供如下附件:
1、公司注册书
2、公司税号
3、所有董事及股东(持股10%以上)身份证扫描件
4、所有董事及股东(持股10%以上)护照扫描件
5、所有董事及股东(持股10%以上)近三个月的地址证明扫描件(显示客户地址和名字的账单)
6、所有董事及股东(持股10%以上)的客户的电子签名
注:1、请确认资料的这是有效性。如因资料不实引发的一切后果,有客户自行承担;
2、开户时间一般情况下一周左右。
牌照申请工作包括:
1、MSB牌照的金融业务方案设计
2、准备与撰写申请材料
3、向美国财政部递交MSB牌照的申请
4、申请过程中,负责回答由美国财政部及FINCEN提出的问题
5、若美国财政部及FINC需要我们提供其余文案或相关说明,我们将负责撰写及提交,如Product Disclosure Statement
办理完成后牌照查询方式:登录美国财政部MSB网站进行查询